Vigilância
A instituição implementou constante vigilância contra a lavagem de dinheiro. Funcionários receberam formação especializada
Liliane Borges
Canção Nova Notícias, com Instituto para as Obras Religiosas
Canção Nova Notícias, com Instituto para as Obras Religiosas
” (…) não há dúvida de que estamos nos movendo no caminho certo e que temos feito progressos significativos”, destaca o presidente do IOR, Ernst von Freyberg /Foto: Arquivo
O Instituto para as Obras Religiosas (IOR), entidade financeira do Vaticano, publicou nesta quarta-feira, 22, um comunicado sobre os trabalhos de reforma e vigilância realizados em 2013.
O IOR informa que no primeiro trimestre do ano passado, o Conselho de Superintendência e a Direção do Instituto decidiram examinar com cuidado e modificar a estrutura dos procedimentos relativos à luta contra a lavagem de dinheiro e a melhoraria na transparência.
Foram atualizadas as linhas guias relativas às categorias de clientes, que atualmente são: Instituições católicas, clérigos, funcionários do Estado da Cidade do Vaticano, ex-funcionários que recebem aposentadoria, Embaixadas e diplomatas credenciados junto à Santa Sé.
Atualmente, as instituições católicas representam cerca de 85% dos ativos do IOR. Os clientes que não se enquadram nos grupos citados, terão as contas encerradas sob a supervisão da Autoridade de Informação Financeira (AIF).
A Instituição informa que possui relações com 35 bancos em todo o mundo. As parcerias possibilitam, afirma o comunicado, serviços de pagamentos globais, principalmente de clientes institucionais, como ordens religiosas e entidades da Igreja.
Porém, ainda não foram retomadas as relações com os bancos da Itália. “Na espera de que as autoridades italianas avaliem as normas contra a lavagem de dinheiro promulgadas pela Santa Sé / Estado do Vaticano, o IOR está pronto para retomar as relações com as instituições financeiras italianas”.
O comunicado informa ainda que teve início a modernização dos sistemas de informática, para melhorar o monitoramento das transações financeiras. “O Instituto implementou um aplicativo com base em dados dos clientes, seja para as contas individuais como para as contas de instituições”, informa.
O IOR ofereceu a todos os funcionários um plano obrigatório de formação geral e especialização no campo de lavagem de dinheiro, de modo a assegurar a “absoluta observância de todas as obrigações contidas no manual”.
“Embora ainda haja muito a ser feito em termos de implementação, não há dúvida de que estamos nos movendo no caminho certo e que temos feito progressos significativos”, destaca o presidente do IOR, Ernst von Freyberg.
O Comunicado na íntegra está disponível no site oficial do Instituto para as Obras Religiosas(IOR) em inglês, espanhol e italiano.
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